Постановлением Правления Нацбанка от 19.11.2021 № 347, основные положения которого вступили в силу с 5 декабря 2021 г., определены требования к квалификации должностных лиц операторов сервисов онлайн-заимствования.
Руководитель оператора сервиса онлайн-заимствования должен иметь высшее образование по специальности юридического, экономического или технического профиля либо иное высшее образование при условии прохождения переподготовки на уровне высшего образования по специальности юридического, экономического или технического профиля.
Требованиями к квалификации, предъявляемыми к заместителю руководителя оператора сервиса онлайн-заимствования, ответственному за выполнение правил внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ), и ответственному должностному лицу в сфере ПОД/ФТ оператора сервиса онлайн-заимствования, являются наличие высшего образования и стажа работы по специальности юридического или экономического профиля в организации, осуществляющей финансовые операции, государственных органах (государственных организациях) не менее шести месяцев. При отсутствии высшего образования ответственное должностное лицо в сфере ПОД/ФТ должно иметь стаж работы по специальности юридического или экономического профиля не менее одного года в указанных государственных органах (государственных организациях).
Этим же постановлением Нацбанка установлены требования к деловой репутации должностных лиц и учредителей (участников), собственников имущества, бенефициарных и иных владельцев оператора сервиса онлайн-заимствования.
